爱山派出所日前接到群众举报称近期办理的一笔某银行卡账户内的资金流水异常。获此线索后，吴兴区公安分局立即指令侦查打击中心开展侦查研判，迅速掌握开户人相关情况。当晚，爱山所联合分局相关部门抓获犯罪嫌疑人陈某辉、 陈某兴、 陈某坤、黄某兴和李某洋，现场查获手机、各类银行卡、各类银行U盾等作案工具。

　　经审讯，犯罪嫌疑人陈某辉交代，自己是福建安溪人，2016年曾在境外某地从事帮助境外涉赌涉诈犯罪团伙在各类平台上进行宣传、推广的工作。今年4月初，没有工作、失去经济来源的陈某辉想到“重操旧业”。于是，他找到老乡陈某兴，商量一起为境外涉赌涉诈平台从事“跑分”洗钱活动，大家分工配合，由陈某辉负责搜集作案的银行卡，陈某兴负责寻找操盘手和作案所需的电脑、手机等作案工具。

　　4月15日，陈某兴找到老乡陈某坤，让他参与跑分操盘，并给他一个月6000元，陈某兴心里有数，但因自己非常缺钱，直接同意。随后，陈某辉又找到曾经的游戏网友李某洋，让李某洋帮忙找一些银行卡，并表示越多越好，答应每张银行卡每天给150元的租用费，还承诺等赚钱之后分给他15%的好处费。由于李某洋自己身份证过期，无法办理银行卡，就找来自己的哥哥和曾经的同事黄某兴，让他们办理了不同银行的银行卡、U盾，并同时绑定在新办理的手机卡上。

　　据陈某辉交代，他用“电报”（Telegram）这个聊天软件分别与境外涉诈涉赌平台的联系人“KK”“669”“钱多多”联系对接转钱的跑分事宜，他们先提前把收来的银行卡号提供给对方，对方就会让赌客转账到这些银行卡上，收到钱后，陈某兴和陈某坤再按照“上家”给的银行卡号和金额的数字，把钱按照要求转入对方卡里，这样就完成了跑分。操作一天的流程后，根据当天跑分的总额，按照千分之六或者千分之七的比例转钱到陈某辉提供给对方的一张结算的银行卡上，等再过10天之后，再按获利的千分之二转介绍费给“KK”“669”“钱多多”。

　　截至案发，陈某辉等五人在明知上家系境外涉诈涉赌集团的情况下，仍通过收购，办理银行卡、电话卡的方式，帮助境外团伙进行支付结算，总涉案金额达人民币400万余元，并从中非法获利16000余元。