近日，湖州警方连续打掉2个特大诈骗团伙。

涉案资金1000余万元！长兴警方“断卡”行动抓获一犯罪团伙。

3月2日，长兴的刘女士（化姓）向长兴警方报案，称自己被诈骗59万元。原来，刘女士下载注册了骗子推荐的一投资理财平台，并根据对方授意，往里充值意图“钱生钱”。可刘女士平台里的资产一直在减少，始终处于亏损状态，这才让其意识到被骗，于是打电话报了警。

经警方侦查，发现被骗资金被转到了户主户籍地为山东滕州的银行卡上，且资金转入后立马被转出，转账方式也相同。警方进一步分析后，发现这些银行卡的开户时间临近。

这引起了警方的怀疑，迅速围绕持卡者秦某（男，23岁）、贾某（男，20岁）展开研判，发现他们名下还有多张银行卡。

随着调查深入，警方基本查清了该团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向，掌握了该犯罪团伙的作案规律特点，挖掘出一个犯罪团伙，藏匿于山东滕州市滨湖镇某工作室。

实施集中收网的时机已然成熟。3月7日，县局侦查打击中心会同城东派出所、基础防控中心25名警力连夜赶往滕州开展人员落地与收网工作。

排摸嫌疑人具体情况后，在当地警方的大力配合下，行动组开展突击行动，在滨湖镇某工作室人赃俱获，抓获犯罪嫌疑人11名，现场查扣银行卡、U盾和随身付等作案工具，并连夜赶回。

经警方连夜审讯查明，秦某、贾某、黄某等人交代，他们在听刘某、朱某和王某说办理银行卡，为上家提供资金转账业务可获丰厚报酬后便心动了，于是按要求办理了银行卡。遭遇诈骗的群众将钱转入这些银行卡，然后由秦某等人通过平台进行资金转账即“洗钱”，每转入5万元，就得到200元酬金。

几人在明知上家所转资金为信息网络犯罪所得的情况下，仍使用自己的身份证办理逾百张银行卡为其服务，涉案资金1000余万元。

目前，犯罪嫌疑人刘某、秦某、贾某等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，王某已上网追逃，另3人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。